Деятельность брокерской компании CryptoArena. Жульничество?

Автор: | 01.04.2020

Читайте, распространяйте и пишите отзывы!

Отзывы о CryptoArena говорят, что брокерская компания предлагает опытным и начинающим трейдерам платформу для торговли криптовалютой, учебные материалы и помощь аналитиков.

Проверка лицензии

В списках лицензированных брокеров Центробанка России компании CryptoArena не значится. На сайте нет информации о лицензии на осуществление брокерской деятельности. 

География аудитории

При анализе географии аудитории на сайте spymetrics.ru видно, что 85% посетителей из России, остальные 15% – жители Украины. 

Посещаемость сайта

В декабре 2019 года сайт посетили 288 человек. В последнее время активность заметно упала, так как еще в сентябре 2019 года количество посещений было около 10 тысяч.

Адрес

На сайте компании CryptoArena в разделе «Контакты» указан адрес: Sofia 1111, SofiaDistrict (Capital), Municipality Stolichna, Slatina District, Geo Milevresidential area, 17 Andrey Nikolov Str., ground floor, office 4. Брокер зарегистрирован в оффшорной зоне Болгарии. Совпадений с другими компаниями по адресу не обнаружено. 

Права клиентов, прописанные в документах

В пункте 20 Клиентского Соглашения закрепляется, что трейдер должен выплатить по требованию компании все комиссии и другие платежи за любую криптовалюту, приобретенную по инструкции клиента, а не аналитика. 

Компания не несет ответственность за потраченные средства клиента, не дает гарантии успешного проведения сделок.

Схема работы брокеров, отзывы о CryptoArena

По отзывам клиентов CryptoArena понятно, что компания связывается с людьми, которые регистрируются на сайте и оставляют контактные данные. Для проведения сделок к каждому клиенту фирма прикрепляет личного аналитика. Вначале сотрудники просят внести небольшую сумму и приобрести криптовалюту. После удачных сделок менеджеры настаивают на регулярном пополнении счета. Трейдерам отказывают в выводе. Бывали случаи, когда сотрудники списывали деньги с личного счета клиента, об этом говорят отзывы о CryptoArena.

Отзывы трейдеры компании CryptoArena(имена изменены в целях конфиденциальности)


Иван, сумма потери —  2 248 989 рублей

Я увидел в интернете информацию о том, что можно зарабатывать, торгуя на финансовой площадке Crypto Arena. Зашёл на сайт crypto-arena.com и зарегистрировался.

Вскоре после этого со мной по скайп связался менеджер, представившийся Вадимом. Мы пообщались, и я решил попробовать трейдинг. Далее публикую хронику событий:

  • 28 августа 2018 года я открыл депозит на сумму 200 долларов, на которые я приобрел 0.04 Bitcoin.
  • 20 сентября 2018 года была внесена крупная сумма в размере 83 860 рублей c кредитки банка Хоум Кредит на мой счет у брокера.
  • 8 октября 2018 года внесена сумма в размере 50 500 рублей.
  • 11 октября 2018 года был совершен первый пробный вывод на сумму 0.07 Bitcoin.
  • 12 октября 2018 года на карту поступил перевод в размере 29 841.42 рубля, на счет Хоум Кредит.

Сразу же вслед за этим были внесены 50 500 рублей и 10 100 рублей.

  • 15 октября внесена сумма в размере в размере 15 150 рублей.
  • 20 октября внесена сумма в размере 30 300 рублей.
  • 22 октября внесена сумма в размере 50 500 рублей.
  • 23 октября внесена сумма в размере 50 500 рублей.

30 октября 2018 года со мной в скайпе связался Вадим и сообщил: «Добрый день! Я отправлен на повышение квалификации, поэтому вы будете сотрудничать с моим руководителем. Он позвонит в течение суток». Так и случилось, и со мной начал работать некий Александр Егоров.

24 ноября 2018 года Егоров предложил взять беспроцентный займ в размере 12 500 долларов,якобы для увеличения лимитов в торговле. Его нужно было вернуть не позднее 17 января 2019 года. Займ мы зафиксировали моей распиской, которую я отослал Егорову в скайпе. Позже менеджер предложил увеличить объём займа до 18 500 долларов, который необходимо было вернуть до 25 января 2019 года (что также зафиксировали распиской).

26 декабря 2018 года была внесена сумма в размере 131 950 рублей, как досрочное погашения долга. На этот раз Александр указал другой счет получателя — 11000010 Россия. Visa direct TINKOFF BANK CARD2CARD, VisaDirect, RU.

8 января 2019 года была внесена сумма в размере 182 520 рублей на счет банка Хоум Кредит: 86769402; VB24; Россия; MOSKVAG; VB24, MOSKVAG, RU, также для досрочного погашения долга.

23 января 2019 года внесена сумма в размере 608 400 рублей для того, чтобы погасить долг.

23 января 2019 года внесена сумма в размере 28 000 рублей через электронный кошелёк xchange.cash.

24 января внесена сумма в размере 557 700 рублей на счет 86769402; VB24; Россия; MOSKVAG; VB24, MOSKVAG, RU.

25 января 2019 года для погашения долга внесена сумма в размере 50 700 рублей на счет 86769402; VB24; Россия; MOSKVAG; VB24, MOSKVAG, RU.

После заключения всех сделок на площадке Crypto Arena на моем счету скопилась немалая сумма в размере 58,90 Bitcoin (199 529,64 долларов). Тогда я и захотел вывести небольшую часть заработанных средств.

26 января 2019 года я попытался совершить вывод денег, но Александр уведомил меня о том, что необходимо внести еще 20 000 долларов. Эта сумма является процентом от торговых сделок за вывод денежных средств. После этого я уменьшил запрашиваемую сумму для вывода до 7 Bitcoin (23 713,2 долларов).

30 января 2019 года были внесены еще 281 892 рублей (4375.85 долларов) на счет 86769402; VB24; Россия; MOSKVAG; VB24, MOSKVAG, RU для того, чтобы погасить кредиты за вывод денег. В тот же день я внес 530 евро через электронный кошелёк Neteller на счет, который указал Егоров.

31 января 2019 года были внесены еще 66 417 рублей на счет 86769402; VB24; Россия; MOSKVAG; VB24, MOSKVAG, RU, чтобы погасить проценты за вывод денег.

Таким образом, общая сумма внесенных средств на указанные менеджерами счета составила 2 248 989 рублей, 530 евро и 200 долларов. После перевода денег мой счет на Crypto Arena был полностью обнулён, а менеджер перестал выходить на связь.


Антон, потерянная сумма — 1578 долларов

Некоторое время назад в Сети случайно попал на видео, рассказывающее о возможностях заработка на криптовалюте. В конце записи имелась регистрационная ссылка, по которой я прошел и авторизовался. Это было или 10, или 11 февраля 2019 года. История произошла с брокерской компанией Crypto Arena, отзыв о которой написан ниже.

После моей регистрации, в этот же день, мне стали поступать звонки из различных организаций — Manager, Tutu, Cryptomb, Arena и некоторых других. Я свой выбор остановил на Crypto Arena скорее всего из-за того, что в просмотренном видео речь шла именно о ней. В итоге, со мной связался представитель компании — Рыков Константин с предложением заработка, для чего необходимо было внести 250 долларов США. В тот момент я отказался, сообщив аналитику, что займусь торговлей чуть позже.

После этого мне звонили ещё из каких-то компаний, но из Crypto Arena более никто со мной не связывался. Уже в марте 2019 года мне вновь позвонил Константин, поинтересовавшись приступил ли я к работе, к торгам. Я ответил ему, что после разговора с ним еще в феврале, со мной более никто из фирмы не связывался, соответственно и я ни к каким торгам не приступал. Рыков с некоторым возмущением сказал мне, что разберется, почему мне до сих пор никто не звонил.

12 марта 2019 года мне на Вайбер с номера +447427306520 пришло сообщение от Константина с приветствием и ссылкой https://ru.infinity-app.co/.s=648. Это была ссылка на видео, по которому я и проходил регистрацию, о чем и было изложено в сообщении. Я, в свою очередь, отправил ему скриншот своего Вайбера, подтверждающего, что никаких контактов с Crypto Arena у меня не было. Рыков вновь возмутился этим фактом, извинился, заверив меня, что вопрос будет решен.

13 марта 2019 года в 10 часов 46 минут мне пришло сообщение, в котором уточнялось, посмотрел ли я видео по присланной ссылке, ознакомился ли я с ним, все ли мне понятно. Завязалась переписка, в ходе которой выяснились и уточнялись всевозможные аспекты предстоящей работы. А именно: про некоторые возможные риски (около 10 % капитала) при открытии сделок, о выводе средств путем перевода из криптовалюты в рубли или иную валюту. К функции перечисления доступ будет только у меня в личном кабинете, а вывод средств производится без каких-либо комиссий. Мне была описана программа INFINITY, которая, как меня заверили, при любых раскладах приносит от 18 % до 25 % прибыли, используя стратегию биржевого скальпинга. Мне также были объяснены этапы предстоящей работы: во-первых, деятельность осуществляется на партнерской основе, в соответствии с которой, мне будут предоставляться готовые рыночные сигналы. Во- вторых, подключение к программе осуществляется через техотдел компании, 2 или 3 раза в неделю проводится анализ заработанных средств. Меня заверили, что, работая со специалистами можно достичь прибыли в 25 % и более. Затем уточнили, в какое время начнется сотрудничество, какая имеется карта и в какой валюте.

В 18 часов 06 минут мне написали, что на карточке у меня должно быть 550–600 белорусских рублей, что соответствует примерно 250–300 долларам США. Я внёс на карту 260 долларов. В 21 час 30 минут мне прислали ссылку на приложение АниДеск и предложили его установить.

14 марта 2019 года в 11 часов 31 минуту с номера +447427302558 мне поступило сообщение с приветствием от Ильи Новикова из компании Crypto Arena. Также был задан вопрос о том, в котором часу я готов приступить к работе. В 12 часов 12 минут я отписался Рыкову, поинтересовавшись, с кем я сотрудничаю. Константин через некоторое время ответил, что моим аналитиком будет Илья, что это его близкий товарищ — очень грамотный специалист.

Далее, я общался именно с Новиковым. Тот через АниДеск подключался ко мне, смотрел, правильно ли я все делаю. 18 марта 2019 года в 21:41 у меня уже была прибыль в 35 долларов, мне удалось осуществить сделку с профитом.

С 15 марта по 19 марта 2019 года с телефона +447427302558 со мной связывался Илья. 19 марта 2019 года Новиков прислал мне сообщение,в котором говорилось, что номер +447427306520 теперь его личный. Это контакт и ВотСаппа, и Вайбера. Он пояснил, что из-за серьезной загруженности мне будет лучше всего связываться с ним именно по этому номеру. С него же пришло от Новикова подтверждение, что пишет Илья, а данный контакт у меня, возможно, отмечен, как номер Константина Рыкова.

С 20 марта 2019 года мы перешли на общение через Вайбер, в основном путем звонков. Началось плотное общение, всевозможные объяснения, заключение договора, наполнение портфелей сделок. 15 апреля 2019 года я пополнил свой счет на 500 долларов то ли на очередной портфель, то ли еще на что-то. После этого произошел скачок биткоина, мы наблюдали за этим процессом, за изменениями на рынке, переписывались и созванивались. Чуть позже все более-менее «устаканилось», а наше общение свелось к одному-двум звонкам в месяц. В этот период со мной связался некий то ли Максим, то ли Алексей, представившийся руководителем Новикова, который в описываемой истории появится несколько позже.

Уже летом в период с 15 по 19 июня 2019 года мне с номера +7(987)9816040 отписался Новиков, сообщив, что не мог почему-то до меня дозвониться. Он предложил мне перейти на другую криптовалюту, что он проанализировал рынок и сделал вывод о скором «буме». Мы с ним договорились об очередном пополнении счета с использованием системы MoneyGram. Перевод должен был пройти на имя некого Расулова Раджабдибира Мурсалигаджиевича, телефон — 8(900)6477668, город Санкт-Петербург (Россия).

Я обратился в один из банков, где мне пояснили, что они не могут предоставить эту услугу, предложив воспользоваться системой переводов WesternUnion. 25 июня 2019 года мной был выполнен денежный перевод на сумму 971,62, получателем которого являлся их курьер Фон Мюнц Никлас Николаевич (телефон — 8(981)7240718, г. Санкт-Петербург (Россия).

26 июня 2019 года мне пришло подтверждение о получении средств, а 29 июня они были зачислены на счет. 30 июня мне прислали договор, изучив который и согласовав коррекцию некоторых пунктов, я подписал.

05 августа я отправил соглашение на электронную почту Новикова ([email protected]). Некоторое время спустя, в соответствии с новым договором, были открыты сделки, которые должны были принести определенную прибыль. Но результат оказался противоположный. Мне позвонил Новиков со словами поддержки, объяснял, что минус в любое время может превратиться в плюс, а убыток обернется доходом.

После этого звонка он снова пропал, а в период с 25 по 30 августа 2019 года с телефона +447427323009 со мной на связь вышел тот самый «руководитель» Новикова по имени Максим или Алексей. Так вот, этот человек пояснил, что Новикова проверяют на профессиональную пригодность, поскольку тот насоветовал множество убыточных сделок. В общем, этот «руководитель» порекомендовал закрыть все сделки и вывести оставшиеся средства. Если же я захочу вновь с ними сотрудничать, то после получения средств нужно будет внести депозит и торговать на новых условиях. Он готов предоставить мне кратковременную сделку, которая перекроет мои потери и, возможно, даже выйдет в плюс. Так и случилось.

В назначенное время он мне позвонил, сообщил, когда следует открыть и закрыть торговую операцию. Я следовал всем рекомендациям, что принесло мне примерно 0,37–0,5 биткоина, составляющих в долларах сумму от 3 800 до 5 000. Общая сумма средств на моем балансе достигла 12 144 долларов США. Но для того, чтобы вывести эти деньги, как мне пояснил «руководитель», необходимо оплатить налог в Великобритании в размере 18 %, т.е. 2 186 долларов США.

Перевести деньги необходимо в компанию, она оплатит налог, брокеру выдадут декларацию, организация выдаст этот документ мне, и лишь после этого я смогу вывести свои средства.

Получить их возможно денежным переводом через Золотую Корону на имя Вакуловского Дмитрия Эдуардовича (телефон — 8(953)1461299, г. Санкт-Петербург (Россия). Затем возник вопрос о том, когда именно выводить средства, поскольку они поставлены на перевод. Я сделал предложение о снятии процента со счета, либо же компании самой его оплатить, а затем зачесть его при выводе. На это мне заявили, что они не имеют права, поскольку это выглядит как финансовое давление, потому что мои средства у них. Такой способ будет выглядеть, как уголовно наказуемое деяние.

Я попросил предоставить мне документ, свидетельствующий, что мои средства поставлены на вывод, а сведения направлены в налоговую. На это мне сообщили, что дадут ответ после согласования с руководством. Чуть позже мне пояснили, что не смогут предоставить такие сведения, ибо информация строго конфиденциальна.

Мне предложили действовать исключительно на доверительной основе, пояснив, что понимают мою озабоченность, но ничего не могут более предложить. После настойчивых вопросов приступать к выводу либо приостановить его, я принял решение отсрочить эту процедуру и написать отзыв о Crypto Arena.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *